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[多选题]
银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。
A.协助查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划
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A.协助查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
A.月
B.季度
C.半年度
D.年度
A.银行业金融机构业务范围内的业务品种,不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案
B.银行业金融机构的审慎经营规则,由法律、行政法规规定,也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定
C.对金融机构董事任职资格的审查,银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定
D.银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式
A.《中华人民共和国银行业监督管理法
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国外汇管理条例》
A.直接负责的董事
B.直接负责的高级管理人员,
C.一般员工
D.一般管理人员