A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.调整客户洗钱风险等级
B.提高交易监测分析的频率和强度
C.要求客户提供公司章程
D.实地调查
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.风险
B.效益
C.利润
D.合规