题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

案防联席会议由案防工作牵头部门负责人定期召集成员部门召开，()原则上召开2次会议。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第1题

金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括：

A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程

B.全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告

C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制

D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求

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第2题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。

A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

D.定期组织案防工作培训

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第3题

根据金融机构案防工作办法的要求，银行业从公司治理结构的高度加强对案防工作的管理，对评分在()以下的银行，监管机构将给予红牌，可在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项，并约谈法人机构主要负责人。

A.60分

B.70分

C.80分

D.90分

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第4题

发生损失金额()万元以上责任性案件的，县级农合机构案防第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职;设区市辖农合机构发生损失金额()万元以上责任性案件的，审计中心案防第一责任人、分管负责人必须引咎辞职。

A.50;300

B.100;300

C.100;500

D.100;1000

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第5题

格主每年工作职责包括（）

A.签订《案防责任书》

B.按规定对格员进行家访

C.执行重要岗位人员轮岗、强制休假

D.是否有案件风险（信息）线索

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第6题

加强监督工作的组织协调,总行进一步完善由纪委牵头，纪检监察（巡视)、党委办公室、组织人事、审计、（)等部门参加的监督工作协调联席会议制度，加强全行监督工作的信息沟通，促进监督工作协调和联动，形成合力。

A.信贷审批

B.财务会计

C.风险管理

D.内控合规

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第7题

城商行应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作，该岗位纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围。此题为判断题(对，错)。

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第8题

银监会消费者权益保护部门作为银行业消费者权益保护工作委员会的办事机构和联席会议的牵头单位，主要职责是制定规则、组织协调、专业指导、督促评估。（）

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第9题

严格执行()的案防责任追究制度，涉案人员严肃问责处分。

A.“上追两级”

B.“上追三级”

C.“一案三问”

D.“一案四问”

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第10题

我行的网格化在人力资源部现有的组织架构基础上进行细化明确，进一步强调直接下级人员对直接上级人员的案防情况负责（）

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第11题

企业标准化工作班子可由（)领导牵头，由企业标准化管理人员及各部门熟悉本部门业务的标准化工作接口人或业务骨干共同组成。

A.部门负责人

B.管理人员

C.企业标准化主管

D.企业最高

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