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ABC
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更多“经营单位如需开展跨区域客户营销，应先了解该客户是否在我行有合…”相关的问题
A.十天内
B.十五天内
C.一个月内
D.三个月内
A.CRM客户信息优先
B.设备使用地优先
C.个人客户身份证所在地或单位客户公司注册所在地优先
D.提供相关凭证(如客户创建记录、客户拜访记录、户籍记录、居住证、房产证等)向工厂报备并经营销公司总经理审批
A.药品经营监督检查分为许可检查、跟踪检查、和有因检查,实施检查时可以采取飞行检查延伸检查等方式
B.任何单位和个人都不得拒绝、逃避药品监督管理部[门进行的监督检查
C.省级药品监督管理部[]应当依职责对辖区内药品.上市许可持有人实施药品生产、经营质量管理规范的情况开展监督检查
D.对于委托销售、储存、运输跨区域实施的,委托方、受托方所在地药品监督管理部门]应当加强信息沟通,及时通报监督检查情况
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
A.相关部门
B.上级单位
C.政府电力管理部门
