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第1题
对于客户洗钱风险等级为B4（一般可疑交易报告客户）的，需到柜面签订代发协议时，需满足以下要求（）
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查，了解客户调至高风险等级的原因，重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经团队负责人在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
第3题
A 中心区域渠道3月18日提交一个客户，咨询加拿大条线，系统已存在一条英国条线和美本条线在B中心，且两个条线的未跟进天数>60天，怎么分配（）
A.原渠道原中心分配
B.原渠道跨中心分配
C.新渠道原中心分配
D.新渠道跨中心分配
第4题
A 中心区域渠道3月18日提交一个客户，咨询加拿大条线，系统已存在B中心加拿大条线，未跟进天数<60天（）
A.通知原顾问跟进
B.原渠道跨中心分配
C.新渠道原中心分配
D.新渠道跨中心分配
第6题
开展APQP(产品的先期策划和控制计划)的组织，应建立一个专门的跨职能小组，开展APQP的工作。跨职能小组是一个跨部门的临时组织，为某一项目而设立，以下不用参与跨部门小组的是()。
A.质量、技术、制造
B.IT、财务
C.材料控制、采购
D.销售、现场服务、供应商和顾客代表
第7题
有关部门和地方人民政府要在各自职责范围内积极支持和配合金融消费者权益保护工作，建立（）的金融消费者权益保护工作保障机制
A.全流程 全方位
B.跨部门 跨业态
C.全方位 多领域
D.全流程 多领域
第8题
有关部门和地方人民政府要在各自职责范围内积极支持和配合金融消费者权益保护工作，建立（）的金融消费者权益保护工作保障机制
A.全流程 全方位
B.跨部门 跨业态
C.全方位 多领域
D.全流程 多领域
第11题
《运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定：各对公营业网点应将柜面交易涉及的（）及（）完整上交至一级分行运营中心保管
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
