题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括（)。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
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单位制定的内部治安保卫制度不包括单位内部的()。
A.治安防范教育培训制度
B.消防安全管理制度
C.交通安全管理制度
D.科研成果管理制度
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
以下选项中，不属于单位内部治安保卫制度的是()。
A.危险物品安全管理制度
B.单位内部治安案件报告制度
C.产品生产与销售制度
D.单位内部刑事案件报告制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
