如果结果不匹配，请 
更多“反洗钱内部控制制度构成的要素不包括()。”相关的问题
第1题
在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第2题
在设立银行业金融机构境内分支机构时，关于反洗钱和反恐怖融资审查条件，下列说法正确的是:（)。
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
第4题
发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
点击查看答案
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
第9题
在国际法中，国家的构成必须具备四个要素，不包括（）。A．定居的居民B．确定的领土C．国家元首D．主权
在国际法中，国家的构成必须具备四个要素，不包括（）。
A．定居的居民
B．确定的领土
C．国家元首
D．主权
第10题
内部安全检查工作计划的标题通常由（)三个要素构成。A.计划单位、计划阶段、计划内容B.计划单位、计划
内部安全检查工作计划的标题通常由()三个要素构成。
A.计划单位、计划阶段、计划内容
B.计划单位、计划内容、文种
C.计划单位、计划阶段、文种
D.计划阶段、计划内容、文种
