A.放款人成立时间需满一年;与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方,包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等,或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业,如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统,查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记;
C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户;
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
A.让客户提出变更请求
B.在开发之前请开发人员编写详细的功能需求
C.应该拒绝这个变更,这是范围的增加
D.在开发之前让开发团队与客户仔细研究详细的需求
A.执行该交易可以根据原始凭证的信息生成扣账流水号
B.发出往账的次日执行该交易,可以打印上一工作日的往账清单
C.执行该交易可以查询业务的往账状态
D.执行该交易可以查询当日未及时处理的扣账及往账
A.3G预付费用户成为3G后付费用户后,用户的客户资料、预存话费、预付话费、服务密码、积分等仍保持不变。若客户资料不完整不须补录完整。
B.转为3G后付费用户后,将执行3G后付费用户的信用控制管理。
C.转为3G后付费用户后,如需开通国际业务,须按照3G国际业务权限要求办理。
D.用户可选择当月生效或次月1日零时生效。
E.新套餐生效后如有延时话单,从帐户直接扣除。
A.用程序检查系统中I/O设备的好坏
B.当CPU需要执行I/O操作时,程序将主动查询I/O设备是否准备好
C.用程序启动I/O设备
D.在程序执行前系统首先检查该程序运行中所需要的I/O设备是否准备好
A.C.NAPS
B.ridge
C.SWIFT
D.RCPMIS依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.通存通兑业务包括通存业务、通兑业务和账户信息查询业务
B.客户申请开通通存通兑业务,必须在开户行签订通存通兑业务协议
C.通存业务和通兑业务可委托他人办理,账户信息查询业务、开通和终止通存通兑业务仅限于客户本人办理
D.在客户本人办理通存业务或通兑业务时要求进行账户查询的,营业机构应免费提供一次账户信息查询服务
A.3;5
B.5;10
C.6;8
D.8;10