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[多选题]

目前我行的境外分行包括()。

A.香港分行

B.伦敦分行

C.新加坡分行

D.纽约分行

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第1题
风险主体为我行境外分行的风险参与业务,或风险参与行为我行境外分行的非融资性风险出让业务,境内分行无需占用()

A.境外分行额度

B.所在国家(地区)的国别风险限额

C.境外分行额度和所在国家(地区)的国别风险限额

D.境外分行额度或所在国家(地区)的国别风险限额

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第2题
目前,为切实落实收单风险防控措施,我行建立了()。

A.总分行联动的收单风险交易监控、核查、处置机制

B.各分行集中监控、处置收单风险商户机制

C.总行专职监控、核查、处置管理机制

D.各分行定期与不定期相结合实地调查、处置机制

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第3题
()是指根据汇款人申请,通过交行内部业务网络传递汇款指示,实现境内分行与境外分行间汇款快速到达并解付入收款人账户的业务。

A.快汇通

B.通汇捷

C.速汇金

D.西联汇款

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第4题
客户来电查询提交的网银汇款被退单了,原因如何查询?()

A.客户可通过专业版-转账汇款(或外汇管理)-境外汇款-跨境汇款管理,查询该笔汇款状态及退单原因

B.可通过业务平台在7931操作代码中,查看某分行,某日期,状态为:已退单的记录,再浏览找出客户的汇款记录,查看退单附言

C.专业版上填写的手机是否收到已退单的短信

D.我行工作人员可通过业务平台7933查询该撤销记录,查看交易附言2(交易附言2里的信息就是退单原因)

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第5题
分行在处理收汇业务时,应坚持以下原则()。

A.收到我行其他分行的汇入款项时,应及时通知总行进行调整

B.收到非我行的汇入款项时,应立即做退汇处理

C.因清算信息不详、查询后仍不能解付的挂账款项应在挂账十五个工作日内做退汇处理

D.对于因我行收款人原因不能解付的挂账款项,应在挂账一个月内做退汇处理

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第6题
一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告,包括以下种类:()。

A.月度报告

B.季度报告

C.半年度报告

D.年度报告

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第7题
当委托行为同业机构时,向我行申请办理受托代付业务的委托行应具备的条件包括()。
当委托行为同业机构时,向我行申请办理受托代付业务的委托行应具备的条件包括()。

A.委托行为外资同业机构的,应在总行外资代理行名录内;

B.委托行为中资同业机构的,应在总行/一级分行/二级分行管理银行类客户名单内。

C.在我行有足额授信额度,或提供符合低信用风险业务条件的担保。

D.具有国际业务办理经验,与我行各项业务往来记录良好。

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第8题
目前外呼促激活的卡片除了我行标准信用卡还包括VISA卡和公务卡。()
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第9题
我行目前代发的社保养老金包括()。

A.城镇职工基本养老金(企业养老)

B.农民基础养老金

C.居民基本养老金

D.城镇老年居民养老金

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第10题
同业存放定期款项是指我行吸收的其他银行及其他金融机构的各种定期存款。分为境内存放定期款项、境外同业存放定期款项,包括以下哪些?()

A.银行业存款类金融机构

B.银行业非存款类金融机构

C.证券业金融机构

D.交易及结算类金融公司

E.特殊目的载体及其他机构存放的定期类存款

F.金融控股公司

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第11题
()是指外国投资者(包括境外机构和个人)在境内设立外商投资企业或项目前,需要向境内支付的与境内直接投资有关的费用。

A.境外直接投资前期费用

B.外国投资者前期费用

C.境内再投资有关费用

D.境内直接投资前期费用

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