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[多选题]
一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告,包括以下种类:()。
A.月度报告
B.季度报告
C.半年度报告
D.年度报告
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A.月度报告
B.季度报告
C.半年度报告
D.年度报告
A.委托行为外资同业机构的,应在总行外资代理行名录内;
B.委托行为中资同业机构的,应在总行/一级分行/二级分行管理银行类客户名单内。
C.在我行有足额授信额度,或提供符合低信用风险业务条件的担保。
D.具有国际业务办理经验,与我行各项业务往来记录良好。