题目内容
（请给出正确答案）
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
答案
ABDE
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A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
