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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第1题
供应商以联合体形式参加采购活动的,联合体各方不需要均具备《中华人民共和国政府采购法》第二十条第一款中规定的供应商资格件。()
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第2题
《中华人民共和国数据安全法》指出,开展数据处理活动的组织、个人不履行本法()规定的数据安全保护义务的,由有关主管部门责令改正,给予警告。

A.第二十二条

B.第二十三条

C.第二十七条

D.第二十九条

E.第三十条

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第3题
1992年《中华人民共和国海商法》第二百二十条明确规定,保险金额不得超过保险价值;超过保险价值的,超过部分无效。()
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第4题
除员工提出订立固定期限劳动合同外,本行应与其签订无固定期限劳动合同()
A.员工在本行连续工作满十年的B.与本行连续订立二次固定期限劳动合同,且员工没有《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的C.因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的员工,本人要求订立无固定期限劳动合同并经本行同意的D.有特殊情况并经综合管理部书面批准的
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第5题
符合《中华人民共和国精神卫生法》第三十条第二款第二项情形的患者,告知后直接纳入社区管理。首次随访及病情需要时,可由哪些人员共同进行()

A.精防人员

B.村(居)民委员会成员

C.家属

D.民警

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第6题
中华人民共和国刑法第二百二十条:广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传情节严重的,处()以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

A.二年

B.三年

C.四年

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第7题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

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第8题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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