题目内容
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[单选题]
对于持续出现异常收付款的可信客户银行应将其转为（）。
A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类
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A.银行应对人民币境外放款业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”“可疑客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施
B.对于“可信客户”，银行可按照本规范“政策依据”所列法规要求履行尽职审查义务并保留相关资料备查。
C.对于“关注客户”，不论业务金额大小，均应按照本规范要求严格审查各项资料。
A.跨境业务人民币付款说明
B.运输发票
C.运输单据
D.运输合同依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。
A.中期业绩报告/预期中所示的公司业绩或财务情况持续下滑
B.出现异常的账户表现，如频繁超额和（短期）逾期
C.出现可能对借款人的信用度产生严重影响的一次性/重大事件，如并购、撤资、大额固定资本支出
D.由于行业发展对借款人的表现和偿付能力造成影响
A.现金收入业务必须“先收款，后记帐”
B.现金付出业务必须“先记帐，后付款”
C.转帐业务必须先收后付
D.对他行票据必须坚持收妥入帐，贯彻“银行不垫款”原则
E.在银行之间或柜组之间传递的凭证，除另有规定外不能交客户代为传递
A.SWIFTGPI的特点包括：快速、费用透明、端到端付款查询以及完整的汇款信息传递
B.汇款进程回复方式包括：及时回复、批量回复、手工回复
C.跟进SWIFTGPI规则，针对我行收到的gsrp止付申请，我行需于10个自然日回复应答
D.收到了止付申请的关联业务，未解付的，系统在解付环节予以控制;已解付的业务由柜员联系客户做退汇处理
