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[多选题]
根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知,对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户,各分行应如何妥善处理()
A.F225,纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
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ACD
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A.F225,纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
ACD
A.银行、非银行支付机构
B.银行、中国银联
C.中国工商银行
D.中国农业银行
A.外汇局
B.人民银行
C.中央网信办
D.反诈中心
A.人民银行
B.人民银行宏观审慎管理局
C.外汇局
D.中央网信办
A.中国支付清算协会
B.金融监管协会
C.支付协会
D.清算协会