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更多“对于核销客户在我行各类型账户的余额情况应定期核查，对于有资金…”相关的问题
第1题
对于异地账户尽职调查，选择见证网点规则错误的是（）
A.客户在我行开立过基本存款账户的，见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点
B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的客户，可随意选择任意网点
C.其他情形的客户尽职调查，开户网点应通过查找我行内部通讯录等方式，事先与客户经营或注册地我行一级支行（含）以上机构账户营销主管部门联系，确认见证网点选择事宜
第2题
关于已死亡的客户，账户余额为400元整，遗产继承人持死亡注销证明、居委出具的关系证明到我行办理小额继承业务时，客户身份识别辅助证件类型应该选择是（）
A.01-户口簿
B.07-户籍证明
C.90-代办证明（委托书/公证书）
D.99-其他证
第3题
个人客户在我行认购储蓄国债（电子式)时，应先为其开立（)，用以记载和反映投资人持有的储蓄国债（电子式)余额，该账户明细信息仅在代销系统体现。
A.个人结算账户
B.储蓄国债(电子式)业务台账
C.储蓄国债(电子式)托管账户
D.代售储蓄国债内部账
第6题
我行对纳入公户管理原则要求不包括（）
A.对授信余额结清超过3个月以上且不符合有效存款客户标准的，或销户超过3个月以上的存量客户
B.对意向客户在CRM系统录入已超过3个月以上，仍未在我行开立对公账户的客户
C.对于提供授信担保且符合纳入公户标准的客户，在其它经营机构未申领的情况下，保留原经营机构管户权；如遇其它经营机构申领且公司部审批同意的，则对原经营机构仅保留协办权
D.客户对公存款月日均能达到50万（含）以上或已上报授信至风险管理部审批的
第8题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的同一客户在同一营业网点开立多个账户，该营业网点应综合客户()评定客户的风险等级。
A.实际情况
B.账户数量
C.账户余额
D.收入情况
第10题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，我行各营业机构按规定时间对非自然人客户开展排查，通过（）排查其经营状况、股东及出资信息、受益所有人信息等重要信息变更情况
A.全国企业信用信息公示系统
B.人民银行账户管理系统
C.工商企业管理系统
D.税务机构税务管理系统
