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[多选题]

经办、复核人员严格按照操作流程要求办理手工业务【 办理20000、MJE、1042等交易时,要严格按照《BANCS和MJE系统客户号或账号信息录入规范(2017年版)》相关规范,在摘要栏完整录入客户信息。】,提供()的支持性材料

A.真实

B.合规

C.完整

D.必要

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真实合规完整

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第1题
网点因服务特殊客户群体,严格按照相关规定提供上门服务或简化流程办理业务后,出现客户纠纷或风险的,对相关经办人员予以()。

A.免责

B.追责

C.减责

D.直接开除

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第2题
公司要求租赁人员严格按照租赁程序为客户办理租赁手续,如因接待及租赁流程操作不完整或不规范,而造成的一切损失(如租重房号等),皆由当事人承担,并视其情节严重程度,相应予以罚款、赔偿、停盘、警告、甚至开除等处理()
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第3题
PIVA感染预防与控制____

A.严格执行配置操作流程

B.严格规范超净工作台操作要求

C.出入洁净控制区人员的更衣要求和更衣程序

D.每月一次空气、物体表面、配置人员手作生物检测

E.静脉化疗药物在配置中的安全操作

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第4题
信用卡代收付业务受理机构应坚持不相兼容职务原则,严格执行()制度,杜绝信用卡代收付业务操作()现象,必须由经办人员和复核人员在相互牵制与监督下,实时复核,共同完成复核不仅仅是复核业务表面的合规性,还是对业务的真实性、合法性和实际操作准确性的复核,包括复核与委托单位签订代收付协议的手续是否完备、检查业务办理期间是否在协议有效期内、复核批量代付业务的资金头寸是否是实头寸等防止出现重复扣款或重复入账现象

A.复核;一手清

B.报备;一手清

C.对账;先借后贷

D.保密;先借后贷

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第5题
代理行办理个人住房公积金委托贷款时,要严格按照特定委托的有关规定,与住房公积金管理中心签订委托贷款协议,并在协议中明确()。

A.贷款风险由公积金管理中心和银行共同承担

B.贷款风险只由银行承担

C.贷款风险只由公积金管理中心承担

D.贷款风险只由银行经办人员承担

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第6题
抹账冲账业务的风险防控措施()。

A.严格抹账、冲账类特殊业务真实性的审查,所有抹账及冲账业务须经会计主管及行长审核,确保真实合规后方可授权办理。

B.加强对抹账及冲账等特殊业务交易的监督,严格操作流程,抹账前必须收回原错误凭证或回单,并注明抹账原因,由相关人员签字负责,对隔日的错账冲正,会计主管必须在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期等。

C.严格抹账及冲账业务操作的适用范围。对于经客户签字确认办理完毕的正常业务,不允许使用抹账交易。对于客户要求取消已办理完毕,尚未签字确认的正常存入业务,不得办理抹账,只能采取正常交易处理。

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第7题
运行机构和接入机构要从严管理批量数据,按照()的原则,严格按流程和保密要求办理批量数据的抽取、留存、流转、应用和销毁,确保各环节数据安全。

A.合法、正当、必要

B.合法、有用、必要

C.正当、需求、必要

D.必要、合规、正当

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第8题
经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

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第9题
代理他人申领个人金牛借记卡的,开户机构经办人员的操作流程包括()。

A.要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件及合法委托书,必要时还应出具证明代理关系的公证书。

B.将代理人和被代理人的姓名、证件名称、证件号码、发证机关、联系方式登记业务凭条上面。

C.留存身份证件复印并打印联网核查结果。

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第10题
下列选项中,属于邮政储蓄网点支局长职责的有()。

A.负责对网点经办人员质押存单划转、逾期扣划业务办理的授权

B.负责网点贷款业务资料的整理和保管

C.负责复核小额质押贷款业务台账

D.负责合同的签署

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第11题
查询查复业务,应严格实行()制度。

A.查询

B.复核

C.经办

D.发送

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