题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
手持终端个人联网核查结果返回无照片,则下列做法正确的是:()。
A.拒绝为客户办理业务
B.二代证鉴别仪可正确识读时,可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致”
C.可要求客户提供辅助证件核实客户身份
D.将异常信息上报当地人民银行
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.拒绝为客户办理业务
B.二代证鉴别仪可正确识读时,可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致”
C.可要求客户提供辅助证件核实客户身份
D.将异常信息上报当地人民银行
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
A.客户本人或代理人有效身份证件正反面复印件及联网核查单
B.客户本人的提取申请
C.账户信息查询截图或凭证
D.如为代理人查询的,需按照相关制度规定出具授权委托书、网点核实说明及核实照片等佐证材料
A.暂住户口所在地
B.工作所在地
C.常住户口所在地
D.居委会所在地
A.修改实名证件业务
B.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账
C.解挂失、密码重置业务
D.紧急折取款业务
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的