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[判断题]

柜员进行联网核查时,若联网核查系统反馈照片不相符,应拒绝为该客户办理相关业务。()

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第1题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第2题
客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务无需进行联网核查。此题为判断题(对,错)。
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第3题
邮政储蓄有关业务制度规定,个人在办理下列()等业务前,需出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果。

A.修改实名证件业务

B.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账

C.解挂失、密码重置业务

D.紧急折取款业务

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第4题
邮政储蓄机构必须设置《联网核查手工登记簿》。此题为判断题(对,错)。
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第5题
邮政储蓄无密户办理查询时,由客户本人持存款凭证和有效实名证件在省内任一联网网点办理,需综合柜员授权。此题为判断题(对,错)。
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第6题
受理系统、计费系统资料转换稽核是对受理侧(ESS、CBSS系统)、计费系统(BSS、CBSS)用户数据进行核查()
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第7题
评价机构可在登记备案期届满前1个月通过管理系统进行延期备案,延期备案符合哪些条件时,经公示5个工作日后,结果不影响延期备案的,自动延长备案期5年。()

A.单位经营资质合法有效

B.企业年度核查等级均为优秀

C.未被主管机关列入公布的不良信息名录

D.满足该等级评价机构登记备案条件

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第8题
邮政储蓄不动户需重新办理业务的,必须在省内任一联网网点经综合柜员授权解除不动户标志后,方可办理。此题为判断题(对,错)。
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第9题
下列关于邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人储蓄存款相关规定的说法,正确的是()。A.冻结个人储蓄存

下列关于邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人储蓄存款相关规定的说法,正确的是()。

A.冻结个人储蓄存款可在存款人账户开户省内任一联网网点办理

B.在网点办理冻结交易时必须经综合柜员授权

C.冻结存款的效力从冻结手续办结之时开始

D.对已经办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易

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第10题
电表首次上网传输数据时,电表系统可通过物联网平台API及设备IMEI自动将电表设备与SIM卡关联。()
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第11题
邮政储蓄机构协助有权机关办理扣划交易时可在()进行。

A.账户开户省内任一联网网点

B.开户网点

C.账户开户省中心

D.开户县(市)内任一联网网点

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