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[单选题]

跨境人民币业务展业原则中对于交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证,应满足可()的要求。

A.留存备查

B.永久留存

C.网络下载

D.官网查询依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第1题
对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的()进行尽职审查。

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

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第2题
银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立()、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

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第3题
运营对公外汇及跨境人民币汇出汇款业务,对于已处理完毕的资本项目汇出汇款,结汇待支付账户资金支付的,网点运营人员应当在客户所有交易单证原件上签注已付汇的币种、金额和付汇日期后加盖柜面业务章。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务,应当将审查后的交易单证作为业务档案留存3年备查.()
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第5题
银行履行展业原则应根据客户分类情况、货物贸易外汇管理等级分类情况及贸易方式情况等,按规定对交易单证的()其与外汇收支的一致性及进行合理审查。

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.合规性

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第6题
关于《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》中对适用企业的要求以下哪一项是错误的?()。
A、在新片区内注册成立并正常生产经营(在临港新片区管委会认定的企业名单内)

B、必须是以实体生产或经营为主业的企业(包括为集团内实体企业服务的财务公司)、房地产企业、政府平台企业、金融类企业

C、属于新片区内集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源和智能网联汽车、智能制造、高端装备等重点产业领域的企业;或企业控股公司为世界500强企业;或企业注册资本达到500万人民币

D、企业有运作良好的内控管理机制,能够自行妥善留存跨境人民币业务相关交易单证等真实性证明资料,并愿意配合经办银行、自律机制或人民银行的事中事后抽查、核实工作

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第7题
银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前,对于一般贸易和进料加工业务,重点审核通关单证.交易对象.交易产品.结算账期.结算方式.人民币资金来源与去向等。()
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第8题
下列关于总行国际业务部职能的表述中错误的是()。

A.国际业务部负责境内外代理行的客户营销

B.国际业务部负责国际结算单证集中处理

C.国际业务部负责国际贸易融资、国际结算、涉外担保、跨境人民币等国际业务产品管理

D.国际业务部负责外汇信贷管理和外汇会计核算

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第9题
营业主管应严格执行重要单证限量管理规定,按照当日业务估算量的300%向移动展业尾箱拨付重要单证。()
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第10题
移动展业每笔任务单结束后()日之内将移动展业尾箱中全部重要单证上缴。

A.T

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第11题
在银联卡跨行汇款业务规则(试行)中规定,跨境汇款的汇出交易货币可以是()。
在银联卡跨行汇款业务规则(试行)中规定,跨境汇款的汇出交易货币可以是()。

A.当地法定货币

B.人民币

C.与中国银联约定的其他可自由兑换货币

D.任意一国的货币

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