线下入会时,消费者需提供的个人身份证明可以包括哪些()
A.中国居民身份证(身份证)
B.外籍护照
C.港澳台证件
D.军官证
E.驾驶证
ABCDE
A.中国居民身份证(身份证)
B.外籍护照
C.港澳台证件
D.军官证
E.驾驶证
ABCDE
A.身份证明
B.最近2年内连续缴纳3个月社保
C.用工合同
D.个人资信证明
A.居民个人购汇对于上一年度未用完的额度可转入下一年度使用
B.居民个人需凭真实身份证明购汇
C.居民个人购汇在年度总额内可分次购买
D.居民个人购汇不受其户籍所在地地域的限制
A.检验合格标志
B.身体健康证明
C.事故现场有效证据
D.机动车合格证书
A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理
A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全,注重语言私密性
B.客户在办理业务时,员工及时劝导、避免其他客户进入一米以内距离区域的围观、等候行为(同行人员需征得客户同意),有效保护客户隐私,维护营业秩序
C.银行可以向第三方机构或个人提供消费者的姓名、证件类型及证件号码、电话号码、通信地址等用于研究分析
D.贯彻落实客户信息保护内控制度,妥善保管客户资料,尊重客户隐私权