题目内容
（请给出正确答案）
B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新
C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施
D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易
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A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
A.客户持有郝某的身份证，可以视为委托代办业务，在对被代理人的身份进行识别后，可正常受理
B.也应对代理人进行身份识别，未能有效识别时，应拒绝办理业务
C.应采取合理方式确认代理关系的存在，若无法证明代理关系存在，应拒绝办理业务
D.保险公司不应主动向郝某了解情况，避免促使家庭纠纷恶化
A.依合伙合同的约定决定是否允许
B.不允许。因为合伙合同是基于合伙人间的信任关系而存在
C.合伙合同有约定的，依合同处理；无约定的，须全体合伙人一致同意
D.合同有约定的依约定处理；无约定的，须经全体合伙人过半数同意
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
