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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面()

A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险

B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告

C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益

D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求

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第1题
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:

A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员

D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

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第2题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第3题
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第4题
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

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第5题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()

A.1989年

B.1979年

C.1980年

D.1986年

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第7题
目前金融行动特别工作组(英文简称“FATF”)是具有权威性的国际反洗钱组织()
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第8题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第9题
简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。

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第10题
FATF组织是反洗钱金融行动特别工作组,是世界上最权威的()

A.国际组织

B.国际机构

C.执法组织

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