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简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

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第1题

根据FATF（金融行动特别工作组）定义，受益所有人（BeneficialOwner）是最终拥有或控制客户的一个或多个自然人，以及（或者）某项交易的被代理人（自然人）（）

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第2题

对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）

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第3题

反洗钱金融行动特别工作组简称（)。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第4题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第5题

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求

D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致

E.需要进一步扩展

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第6题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第8题

FATF是（）的简称

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第9题

（）是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组（FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国

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第10题

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

A.艾格蒙特集团;

B.金融情报中心;

C.沃尔夫斯堡集团;

D.金融行动特别工作组。

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