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[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了()种涉及客户识

A.5

B.7

C.8

D.10

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B、7

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第1题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”()。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E.《金融机构客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年9月1日起施行()
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第3题
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第4题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久?

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第5题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律法规依据是()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第6题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份()
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第7题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地()
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第8题
金融机构应当履行的反洗钱核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第9题
金融机构反洗钱工作的法律依据有:()。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第11题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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