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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列机构属于规定的金融机构的有()

A.农村信用合作社

B.私募基金管理公司

C.信托公司

D.金融资产管理公司

E.财务公司

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ABC

解析:下列机构属于规定的金融机构:

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第1题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求,外国银行分行以()为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,收集、记录并按规定报送非居民金融账户涉税信息

A.分行

B.上级行

C.管理行

D.外国银行总行

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第2题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以根据自身业务需要,将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。()
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第3题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列属于中国税收非居民的是()

A.汇丰银行上海分行

B.世界卫生组织

C.美国央行

D.外国政府机构

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第4题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中不属于消极非金融机构的有()。

A.非营利组织

B.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业

C.政府机构

D.正处于资产重组过程中的企业

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第5题
依法在()设立的金融机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。

A.中华人民共和国境外

B.中华人民共和国境内

C.中华人民共和国缔约国

D.中华人民共和国接邻国

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第6题
《黑龙江省农村合作金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查工作指导意见》中存量账户包括哪几种账户
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第7题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的,无需配合委托机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。()
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第8题
(运营主任)()负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理

A.中国人民银行

B.国家税务局

C.国家外汇管理局

D.银监会

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第9题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融资产,不包括()。

A.合伙权益

B.大宗商品

C.年金合同

D.实物商品

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第10题
(运营主任)依法在中华人民共和国境内设立的金融机构需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作()
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第11题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由开展尽职调查方承担。()
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