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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期,但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为其办理业务。

A.正常

B.经审批后

C.中止

D.终止

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第1题
客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过有效期限的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.停止

D.继续

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第2题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。()

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第3题
对于客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期和未参加年检的,客户没有在合理期限
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第4题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为该客户办理业务()
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第5题
对于个人客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有剔除合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务。()
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第6题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。()
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第7题
营业机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,并视风险程度采取限制或中止或停止业务关系的措施。下列情形,应提示客户更新资料:()。

A.客户工作单位发生变动

B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期

C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更

D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造

E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后,认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑

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第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()

A.通知客户办理销户手续

B.中止为客户办理业务

C.立即上报上级行

D.经主要负责人批准后,继续为客户办理业务

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第9题
客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期,应及时更新客户身份信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构不应该中止为客户办理业务()
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第10题
营业部在与客户的业务关系存续期间须采取持续的客户身份识别措施,包括()
A.关注客户及其日常交易情况,及时提示客户更新资料信息

B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,营业部应当要求客户进行更新

C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制办理新业务,禁止撤销指定,禁止资金划出,禁止银行支取,禁止柜台支取,禁止转托管等措施

D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业部可以限制客户交易

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第11题
客户提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,保险公司应中止为客户办理业务()
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