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[判断题]

风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()

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更多“风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户…”相关的问题

第1题

10、10.运输船舶的风险防范措施，有（）

A.做好客户准入把关，严格落实贷款资金，形成定期检查监督机制

B.通过加强与船舶挂靠公司的联系，与其建立良好合作关系，定期掌握和监督借款人经营情况。同时船务公司担保可作为第二还款来源保证

C.船舶贷整体贷款期限不宜过短，在收入受影响严重时期，可通过及时调整还款计划避免违约风险

D.针对发生违约客户的风险样本进行持续监测分析，及时发现异常

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第2题

与监控名单匹配的客户，在反洗钱监测系统中应评为（）客户。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第3题

本公司设立的药品安全委员会由力强、哈尔滨和心和北京和心三方的各职能部门负责人组成，是公司最高层药物警戒管理机构，评估产品持续风险收益，监测药物警戒活动的遵守情况，并对本公司持有的国产药品安全性问题进行商讨、决策并采取措施。同时对药物警戒代理的进口药品的安全性问题保持关注，必要时向境外持有人尼普洛的药物警戒组织汇报（）

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第4题

年全国防范处置非法集资工作重点是（）

A.一是加快推动《防范和处置非法集资条例》出台

B.二是审慎稳妥处置风险

C.三是持续完善监测预警体系

D.四是推进形成大宣传格局

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第5题

对中风险客户可采取的风险控制措施是()。

A.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

B.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

C.持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。

D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

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第6题

集团客户授信风险暴露后，商业银行在对授信对象采取清收措施的同时，应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。有多家商业银行贷款的，商业银行之间可采取行动联合清收，必要时可组织多个清收小组，逐一清收贷款。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

关于动态成本说法正确的是（）

A．开工后 3 个月内或开盘前（孰早原则），项目成本完成首次线上动态成本，此后每月16日前完成动态成本更新B．集团对项目成本风险指标进行监控排名，每月定期巡检，根据成本风险指标，触发亮灯预警机，黄色预警由区域成本管理部提交整改报告，集团成本管理部大区月度跟踪落实C．红色预警集团重点关注、备选典型项目管理，在高管会通报，提交提升办督促整改，并对成本总进行约谈D．红色预警若持续三个月恶化，则与黑色预警动作一致

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第8题

下列不属于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发[2018]19号)规定反洗钱管理部门的职责的是（)。

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

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第9题

以下哪些重点监控客户需每季至少执行一次常规性贷后检查（)

A.公司客户敞口余额在3000万元(含)以上的、个人客户敞口余额在500万元(含)以上的

B.欠息客户、逾期客户、预警客户、贷款分类结果关注类(含)以下(包括关注、次级、可疑和损失类)的客户以及其他需要重点监控的