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[多选题]
对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务，还应对()等信息进行全面筛查。
A.货物原产地(如有)
B.装货港(如有)
C.卸货港(如有)
D.转运港(如有)
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A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
A.产地
B.装运口岸地
C.合同指定地
D.任一地
A.(1100+96+4) x10%=120 (万元)
B.(1100+4) x10%=110.4 (万元)
C.1100x10%=110 (万元)
D.(100+96) x10%=119.6 (万元)
A.目的港买方所在地或最终用户所在地检验
B.装运前或装运时在装运港检验
C.在出口国装运港(地)检验、进口国目的港(地)复验
D.目的港(地)卸货后检验
A.汇往境外目的地，境外开立账户地
B.汇往境外目的地，中国
C.中国，中国
D.中国，境外开立账户地
A.以铁路运输方式载运旅客的，为按照铁路合作组织清算规则清算后的实际运输收入
B.以铁路运输方式载运货物的，为按照铁路运输进款清算办法，对“发站”或“到站（局）”名称包含“境”字的增值税专用发票上注明的运输费用以及直接相关的国际联运杂费清算后的实际运输收入
C.以航空运输方式载运货物或旅客的，如果国际运输或港澳台运输各航段由多个承运人承运的，为中国航空结算有限责任公司清算后的实际收入
D.以航空运输方式载运货物或旅客的，如果国际运输或港澳台运输各航段由一个承运人承运的，为提供航空运输服务取得的收入
A.“体”是指以境内和境外商业银行为主体，以服务供给健结构性改事为主线，聚州重点区域和重点城市，夯实客户基础、强化产品服务，显省提升市场竞争力
B.综合化是指要加强业务联动协同，创新优化产品服务模式↓助力传全层次资本市场体系，提升综合市场竞争力
C.全球化是指要坚持高质量发展，更加聚焦“高质量引法来和“请小千便出去群户的金融需求
D.两莫"是指以全球化综合化为支撑，联通全球金融市杨和城内多层次日本市场，打造服务新发展格局的金融通道
A.结汇，售汇
B.售汇，结汇
C.结汇，结汇
D.售汇，售汇
