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[单选题]
对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或()直接组织调查。
A.一级分支机构
B.银保监局
C.人民银行
D.法人行社
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A.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
A.48小时
B.36小时
C.24小时
D.12小时
A.在重大决策过程中超越授权或工作权限的
B.重大情况或问题未按规定请示报告的
C.未及时、有效传达或执行上级机构决策和规章制度的
D.未按规定开展日常监督检查，或监督检查发现的重大违规问题不按规定移交移送有关职能部门的
A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒
B.发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理
C.严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生
D.因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失
E.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失
F.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生；G、案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重
A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D.在本机构组织的检查或在本机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经本机构采取后续措施发现的案件
E.因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失
A.因不可抗力造成违法违规的
B.因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
C.自查发现、主动揭露违规失职行为或案件的
D.受他人暴力胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
E.案（事）件发生前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求，或主动反映、举报案件线索的
F.其他可以免责的情形
A.工作中发现的市场竞争问题
B.工作中发现的失泄密问题
C.发生重大差错;事故;严重违反通信纪律的情况
D.危及通信设置;人身安全问题
E.超出本职范围以外需安排解决的问题
A.一个月
B.两个月
C.半年
D.三个月，必要时可延长一个月。问题重大或复杂的，在延长期内仍不能查结的，可经单位领导班子集体研究决定后延长调查时间。
A.轻微工作失误
B.轻微违规违纪情形
C.严重违规违纪或重大失误
D.安全责任事故
A.因分公司的违规或过失行为，导致总公司受到重大行政处罚的
B.因销售误导问题，收到监管部门限制在某省、直辖市、计划单列市业务范围、责令停止接收新业务或者吊销业务许可证的行政处罚
C.发生3起以上因销售误导原因引发的重大群体性事件且响应等级为二级响应
D.分公司全辖累计受到各类行政处罚达到7家次，或累计受到重大行政处罚达到2家次，或累计收到监管函达到10家次
