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[单选题]

各分支机构在管理预算单位银行账户过程中有违反规定的情形之一的,总行将严格按照()办法的有关规定进行问责处理

A.《宁夏银行员工违规行为处理办法》

B.《宁夏银行财政预算单位银行账户管理办法》

C.《宁夏银行代理财政非税收入业务核算办法》

D.《宁夏银行国库集中支付业务运营中断突发事件专项应急预案》

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A、《宁夏银行员工违规行为处理办法》

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第1题
银行应在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。必须严格执行开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户、个人银行结算账户后在几个工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案的规定?()

A.3

B.5

C.8

D.10

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第2题
根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》,各营业网点在收缴假币过程中有如下()情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.一次性发现假币10张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

C.利用新的造假手段制造假币的

D.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

E.被收缴人不配合收缴行为的

F.中国人民银行规定的其他情形

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第3题
财政部、中国人民银行、国家外汇管理局、监察部、审计署等监督检查机构在各自的职责范围内对预算单位银行账户实施监督检查时,受查单位应如实提供有关银行账户的开立和管理情况,不得以任何理由或借口拖延、拒绝、阻挠()
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第4题
银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时,应将()等信息提交账户管理系统审核。

A.账号

B.开户日期

C.基本存款账户开户许可证核准号

D.基本存款账户开户地地区代码

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第5题
银行是一家非美国银行,在一家位于纽约市的银行的代理账户有500万美元。世界恐怖组织(WTS)在A银行非美国分支机构的账户中有1百万美元。美国政府已经对WTS实施了没收财产措施。依据美国爱国者法案,美国可能采取什么行动发布没收令?()

A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元

B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元

C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元

D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元

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第6题
各银行分支机构加强与公安机关沟通,建立健全被惩戒单位和个人信息台账,跟踪管理被惩戒单位和个人情况。()
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第7题
预算单位账户管理说法错误的是的是()。

A.可以个人名义存放资金

B.可以出租、转让银行账户

C.可以为个人或其他单位提供信用

D.可以利用银行账户套取银行信用。

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第8题
各分支机构收到自律管理措施通知书之日起()个工作日内联系涉案客户,送达通知文件并告知将对其采取的相关自律管理措施(包括但不限于注销账户、限制交易、限制新开户、列为实名制重点关注对象等),上述过程应完整、妥善留痕

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.1个工作日

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第9题
为单位客户开立()时,应通过银行账户管理系统向人民银行进行备案。
为单位客户开立()时,应通过银行账户管理系统向人民银行进行备案。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.临时存款账户(因注册验资开立的临时存款账户除外)

D.预算单位专用存款账户

E.非预算单位专用存款账户

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第10题
财政部门依法实施的监督是()。

A.税收收入、政府非税收入等政府性资金的征收、管理情况

B.财务会计制度的执行情况

C.财税法规、政策的执行情况

D.国库集中收付、预算单位银行账户的管理使用情况

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第11题
有下列情形之一的,银行机构可申请进行批量迁移()。

A.银行机构所属行别发生变动,引起其在账户管理系统

B.银行机构所属行政区划发生变动,引起其在账户管理

C.银行机构分支机构序号发生变动,引起其在账户管理

D.新成立银行机构为开展业务,与其他银行协商后将部

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