题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，应当：（）。

A.进行充分适当的客户身份识别

B.进行洗钱和恐怖融资风险评估

C.充分进行受益所有人识别

D.进行记录并保存相关业务信息

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第1题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)，下列哪些情形应及时开展专项评估？（)

A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B.面向新的客户群体提供产品业务或服务

C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D.经营发展策略有重大调整

E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更

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第2题

银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列哪出措施，()

A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务;限制分配红利和其他收入

B. 跟制资产转让;责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利

C. 责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利;停止批准增设分支机构

D. 以上都是

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第3题

在铁路新开办军事运输业务，必须报国务院铁路主管部门、总后勤部军事交通运输部审批，并以文件或者电报形式公布。（)

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第4题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作决定》规定，公司调节职工岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料，要进行专门安全培训。()

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第5题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（)。

A.向有关部门核实

B.查看

C.核对并登记

D.询问

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第6题

生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须（）

A.了解、掌握其安全技术特性

B.采取有效的安全防护措施

C.对从业人员进行专门的安全生产教育和培训

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第7题

《安全生产法》规定：生产经营单位采用（)或者使用新设备，必须了解其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A.新工艺

B.新技术

C.新标准

D.新材料

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第8题

生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其()，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A.安全技术特性

B.操作方法

C.使用寿命

D.保养周期

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第9题

凡调整职工岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，要进行专门的安全培训，经考试合格后方可上岗作业。此题为判断题(对，错)。

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第10题

《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其（）特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A.商品

B.安全技术

C.材料

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第11题

生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对（)进行专门的安全生产教育和培训。

A.单位人员

B.从业人员

C.作业人员

D.工作人员

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