题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取客户CCS等级。如CCS等级为“()”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
答案
A、禁止类
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A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
A、禁止类
A.交易界面
B.联联网核查截图
C.客户身份证件、若联网核查不符或存在疑议时提供辅助证件
D.客户照片、补充材料(如需)
A.审核客户提交的资料是否真实、有效,申请书填写要素是否正确、齐全
B.审核对公客户出具的授权书是否符合规定,签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴
C.如果支票户申请开通电话银行的,审核账户是否关联过支票
D.如果对私客户申请社内转账和汇款业务,审核账户是否预留密码,账户是否为结算账户或活期一本通账户
E.如果对公客户申请社内转账业务,审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号,对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元(不含)
A.原交易账户介质
B.客户回单联
C.客户身份证正反面