题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位