下列哪些内容属于资金监管工作的内容()。
A.落实资金安全保密规定。
B.落实会计与出纳相互制约制度,严格规范业务程序
C.坚持财务人员“持证上岗”制度,落实领导干部亲属回避制度以及建立和完善岗位轮换制度
D.建立与开户银行相互监控制度
A.落实资金安全保密规定。
B.落实会计与出纳相互制约制度,严格规范业务程序
C.坚持财务人员“持证上岗”制度,落实领导干部亲属回避制度以及建立和完善岗位轮换制度
D.建立与开户银行相互监控制度
A.联通各部门在国资委提供的平台上填报的数据及上传的文件
B.联通公司按照国资委专项工作要求,提供的报告、信息、数据
C.通过联通国资国企在线监管平台报送给国资委的数据
D.国资委共享给央企的数据
A.对参与现场评价的专家队伍应组织开展评价前培训工作
B.国家项目绩效评价工作是由国家项目资金监管服务中心组织实施
C.各地均应当建立将评价结果与补助经费挂钩的奖惩机制
D.项目绩效程序、内容、标准以及评价结果应以适当形式公布
E.各市、县(区)可按照指标体系进行重点抽查评价并确保评价质量
A.仪表端庄、整洁,不浓妆艳抹
B.按要求穿工作制服、着装整洁、得体。上班期间严禁穿拖鞋
C.保持个人卫生,指甲修剪整齐、干净,男员工每天须刮干净胡须
D.按要求端正佩戴工牌,工作牌内容清晰、完整,无遮挡
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标