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更多“拨打的回访电话非客户本人接听，需核实实际控制人或实际操作人与…”相关的问题
第1题
账户控制人分析要点（）
A.交易委托地址分析，委托手机号码是否为客户本人号码
B.查看系统留存的回访录音，是否由客户本人接听
C.查看系统留存的回访录音，客户是否了解账户情况
D.了解账户实际控制人是否为客户本人，如实际控制人非客户本人的，核实与客户的关系
第4题
分支机构各类电话应回访客户本人，识别客户本人身份，回访录音需作废不得留存，以下为无效回访的是（）
A.接听电话客户声音性别与留存资料性别明显不一致
B.回访中途换人接听，客户咨询他人完成回访
C.经回访确认是客户本人接听
第5题
《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时，各开户行在核实客户身份时，如采取（）等识别措施的，均应按规定如实填写《单位客户尽职调查表》，同时将《单位客户尽职调查表》放入账户档案按要求保管
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
第6题
客户身份识别，应详细说明（）
A.客户职业是否属实、身份背景
B.资金来源
C.实际控制人谁，非客户本人操作的，应核实与客户关系
D.是否存在出借账户等违反实名制的情况
E.具体交易情况、交易目的和性质进行了解分析
第7题
对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留家庭固定电话或直系亲属电话等合理情形的，柜面人员以下做法正确的是（）
A.需采集开户人本人手机号，并进行验证
B.由相关当事人出具说明后进行预留
C.若需进一步核实，可要求客户出示通讯公司缴费证明，以证明电话号码是否为本人使用
D.与开户人进行电话核实，确认是否预留该号码
第10题
与客户进行电话沟通，在客户接听电话后，应充分识别存在的异常行为。以下回访无效，回访录音需作废不得留存（）
A.与客户很熟悉，有充分理由判断接听电话为客户本人
B.接听电话客户声音性别与留存资料性别明显不一致
C.回访中途换人接听、客户咨询他人完成回访
D.以上都对
