首页 > 公务员考试

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

支行每年需更新的案防制度档案包括（）

A.案防工作实施细则

B.本年案防工作计划

C.前一年案防工作总结

D.年度学习培训计划

答案

D、年度学习培训计划

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“支行每年需更新的案防制度档案包括（）”相关的问题

第1题

支行负责人要（）组织开展对支行员工行为、账户资金使用情况、案防工作情况进行自查并形成报告，对自查的问题建立整改台账形成整改报告

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

点击查看答案

第2题

《同城管理部2020年案防工作实施细则》中要求各支行要结合工作实际，厘清所涉及业务、管理事项，全面开展制度梳理、整合、优化工作，及时对本机构制度进行评估、差缺补漏、及时修订，确保制度覆盖所有岗位、业务环节、管理事项，杜绝出现制度“断层”与“盲区”，并于7月30日前报送制度梳理活动总结（）

点击查看答案

第3题

格主每年工作职责包括（）

A.签订《案防责任书》

B.按规定对格员进行家访

C.执行重要岗位人员轮岗、强制休假

D.是否有案件风险（信息）线索

点击查看答案

第4题

案防工作评估是指总行和各分支行对年度案防工作整体开展情况进行的自我评估，分为法人层面自我评估和分支行层面自我评估（）

点击查看答案

第5题

金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括：

A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程

B.全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告

C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制

D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求

点击查看答案

第6题

支行行长为支行案件风险防范第一责任人，负责网点案防工作的全面管理、组织、开展、监督、落实等工作（）

点击查看答案

第7题

各支行和各专业部门分别是本机构和本专业领域案防工作的主体责任部门，主要负责本机构、本专业领域的案件防范工作（）

点击查看答案

第8题

总行、各分支行案防工作评价结果由本级机构评价结果和下级机构评价结果共同构成，权重分别为（）和

A.30%

B.70%

C.40%

D.60%

点击查看答案

第9题

按照“（）”的原则，案防工作评估由总行法律合规部统一组织和规划，法人层面自我评估由总行法律合规部组织总行相关部门具体实施，分支行层面自我评估由分行法律合规部门组织分支行部门及下级机构具体实施

点击查看答案

第10题

案防联席会议由案防工作牵头部门负责人定期召集成员部门召开，()原则上召开2次会议。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

点击查看答案

第11题

案防工作评估每年年初进行一次，时限以开展上一年度评估活动为主（）

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）