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[判断题]

各支行和各专业部门分别是本机构和本专业领域案防工作的主体责任部门,主要负责本机构、本专业领域的案件防范工作()

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第1题
票据交换系统运行的主要机构是()。

A.中国人民银行当地分支行

B.商业银行各网点

C.各地的票据交换所

D.商业银行票据中心

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第2题
对于账务处理部门内部的账务核对,属于总、分、支行之间的账务核对,总分行之间的应由各分行根据总行部署自行组织开展。()
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第3题
各机构应建立培训教育机制,针对各级管理层及员工提供多方面多层次的培训,即()应按培训计划对本专业开展培训,()应组织本条线的合规培训,并督促专业条线合规计划的制定和实施。

A.业务条线

B.合规条线

C.所有部门

D.风险条线

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第4题
下列选项不属于机关档案部门的基本任务是()

A.对本机关文书部门或业务部门文件材料的归档工作,进行指导和监督

B.负责管理本机关的全部档案,积极提供利用,为机关各项工作服务,并为党和国家积累档案史料

C.中央和地方专业主管机关的档案部门,应根据本专业的管理体制,负责对本系统和直属单位的档案工作进行指导、监督与检查

D.加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理,加强互联网政府信息公开平台建设

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第5题
按照“谁的业务谁负责”原则,各专业协同供应链运营中心支撑本专业数据质量与模型搭建、监控预警、运营分析、业务预测与督办落实。()
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第6题
合规风险的三道防线分别是()

A.内部审计部门及审计人员

B.合规管理部门及专、兼职合规人员

C.各业务部门和和分支机构

D.销售人员

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第7题
()为发卡主体和法律关系主体,为金牛借记卡的债务人,承担支付责任。

A.各旗县级法人机构

B.各营业网点

C.总行营业部

D.二级支行

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第8题
分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作,对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。()
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第9题
各司局、分支行和企事业单位主要行政负责人为本单位及相关业务应急预案工作的(),统一组织领导各项应急预案工作。

A.主管领导

B.第一责任人

C.主要领导

D.主要负责人

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第10题
公司信贷业务初审人员为客户经理和支行(业务团队)负责人,各业务经营机构公司金融部负责人作为复审人员对重估报告进行复审,提出意见并签字。()
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第11题
各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每()至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。

A.周

B.月

C.半年

D.年

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