题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
集团客户()应定期或不定期牵头组织开展对整个集团的现场和非现场贷后联合检查,协办行应积极配合。
A.主办行主管前台业务部门
B.协办行
C.与集团客户成员企业发生信贷关系的各分支机构的共同上级行。
D.开户行
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.主办行主管前台业务部门
B.协办行
C.与集团客户成员企业发生信贷关系的各分支机构的共同上级行。
D.开户行
A.不定期
B.常规
C.经常
D.定期
A.拟定并向牵头行上报集团客户成员单位的授信方案
B.牵头组织对一般集团客户整体进行评价、拟定和上报集团客户的授信方案
C.在分配或审批的授信额度内办理业务
D.跟踪了解和及时报告集团客户成员单位授信后续情况,落实贷后管理工作
A.改进洗钱风险管理政策、制度和程序
B.调整洗钱风险管理策略
C.完善反洗钱资源配置
D.制定反洗钱检查、审计、培训计划
A.牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及本条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。
B.牵头组织对本条线涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取后续控制措施。
C.对本条线履行洗钱及制裁风险后续控制管理工作情况开展尽职监督检查。
D.负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程,并对其有效性负责。
A.每半年,1次
B.每年,2次
C.每年,1次
D.每两年,1次