题目内容
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[多选题]
银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理)，并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。
A.收款人姓名
B.收款人账号
C.付款人姓名
D.转账金额
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A.证件号
B.姓名
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D.转账金额
A.居民身份证
B.港澳居民来往内地通行证
C.湾居民居住证
D.外国人永久居留身份证
A.①②
B.③④
C.①③
D.②④
A.自助服务终端
B.融E联
C.移动终端
D.网上银行、手机银行
A.国有商业银行
B.股份制商业银行
C.2018年12月底
D.其他银行
A.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
B.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
C.持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A.开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
C.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A.个人钱包余额必须为零
B.一类钱包只允许在柜面和智慧柜员机渠道面对面注销
C.其他类型的钱包允许通过线上渠道注销
D.通过柜面和智慧柜员机渠道注销数字人民币钱包，只允许钱包所有人本人办理
