题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
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A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度