题目内容
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[多选题]
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
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A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.对检验、检测过程中知悉的商业秘密,负有保密义务
B.在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患,应当责令使用单位向负责特种设备安全监督管理的部门报告
C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得从事有关特种设备的生产、经营活动
D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得推荐或者监制、监销特种设备
A.全国各级汇兑机构的增加、修改、删除,必须实行逐级报批制度
B.普通柜员和综合柜员、支局长不得相互兼任
C.汇兑业务的重要空白票据由各省行负责监制与印制
D.汇兑业务内部处理中发现的差错,网点和县市中心应立即在系统中发出紧急止付
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
A.2小时 2小时
B.4小时 4小时
C.12小时 12小时
D.24小时 24小时
A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报
B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报
C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索
D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索