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更多“主要关注风险是对单个控制活动领域下涉及的内控流程识别风险的汇…”相关的问题
第1题
为了对监管体系所处的环境极其可能产生风险的领域进行全面的分析和评估，总结导致风险转化为突发事件的途径，需要对产品质量监管的环境进行控制，主要涉及以下哪几项分析___。
A.基于产品自身属性的分析
B.基于消费者价值取向的分析
C.基于全流程的产品链分析
D.基于多主体监管体系分析
第7题
加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
第8题
在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第9题
金融机构如发现，客户曾被监管机构执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪金融违规金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级（）此题为判断题(对，错)。
第10题
在生物学风险评定中，通过医疗器械产品与人体接触的性质和时间的不同，识别文献评审、临床经验和试验所涉及的领域，并对识别出的（)进行评价
A.材料物理化学特性
B.材料组分
C.加工助剂
D.生物学危害方面的风险
第11题
阅读校招简历时，需要关注的是（）
A．学习专业、研究课题、实习经验、社会实践中所涉及的领域、集中度、深度、亮点
B．时间的空白期、时间上的不一致
C．简历规范性
D．自我评价、兴趣爱好
