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[多选题]
正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动（)
A.提交可疑交易报告
B.监管可疑活动
C.立即关闭账户
D.审查账户所造成的洗钱风险
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A.提交可疑交易报告
B.监管可疑活动
C.立即关闭账户
D.审查账户所造成的洗钱风险
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A.打电话给雇员并要求解释
B.允许立即访问银行的文件
C.通知董事会
D.根据正式书面请求向执法部门提供信息
A.通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
B.提供活动的高级别摘要以及与执法的互动
C.向董事会提供一份STR副本
D.通过提供执法人员的信件复印件，要求银行开户
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
A.《中华人民共和国民事诉讼法》规定了人民法院司法警察承担被告人押解的职责
B.《人民法院司法警察条例》明确了司法警察的押解职责
C.《人民法院司法警察刑事审判警务保障工作规则》明确了押解的性质、职责、任务和要求等内容
D.《人民法院司法警察执法细则》对司法警察押解的职责、戒具的使用、对被告人控制和安全方面进行细化
A.是依法行政的要求
B.是社会主义民主集中制的要求
C.是无罪推定原则的要求
D.控诉方通常具有更强的收集证据能力
E.被告人不具备收集、调查证据的能力
A.省、自治区、直辖市根据当地实际情况可以决定将行政处罚权下移，其他任何机关不具有这个权力
B.省级政府并不是可以随意的将行政处罚权下移，而是必须考虑当地的实际情况
C.县级人民政府部门的行政处罚权可以下移
D.对接下移行政处罚权的可以是符合条件的乡镇人民政府、街道办事处，并且要求要求加强执法能力建设，按照规定范围、依照法定程序实施行政处罚
A.行政执法力量
B.治安行政和刑事执法力量
C.行政和刑事执法力量
D.刑事执法力量
A.监察执法与刑事司法有机衔接
B.行政执法与刑事司法有机衔接
C.行政执法与民事司法有机衔接
D.监察执法与民事司法有机衔接
