A.通过电话回访,实地查访,向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等途径,进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人,了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查,调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性,判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人进行交易核实
A.为他人作介绍的基本原则是“位尊者优先知情”
B.为他人作介绍时,一般站立于被介绍者的旁侧,身体略倾向于被介绍者
C.根据交往的具体场合、情景和交往目的不同,介绍内容有所侧重
D.做自我介绍最好先做自我介绍,后递名片
E.介绍人应充分了解被介绍人的情况,实事求是。
习、讲述活动、谈话活动、听说游戏活动、早期阅读活动中的一种;(3)方案结构完整,包含活动目标、活动准备、活动过程等内容;(4)按照活动设计与实施的步骤(见所附材料)列出活动过程每一环节的要点。材料(1):大班幼儿语言教育目标①谈话活动:能主动、积极、专注地倾听他人谈话,迅速掌握别人谈话的主要内容,并从中获取有用的信息;能主动用普通话与同伴交流,态度自然大方;能围绕主题谈话,会用轮流的方式交谈,并能用恰当的语言表达自己的情感,与同伴分享感受;逐步学会用修补的方法延续谈话,进一步提高语言交往水平。②讲述活动:通过观察,理解图片、情景中蕴涵的主要人物关系和思想情感倾向;能有重点地讲述实物、图片和情景,突出讲述的中心内容;在集体面前讲话态度自然大方,能根据场合的需要调节自己讲话的音量和语速;讲话时语言表达流畅,不停顿,用词用句较为准确。③听说游戏:在游戏中学习正确运用反义词、量词和连词等,并能说完整的复合句;养成积极倾听的习惯,迅速把握和理解游戏中较为复杂的多重指令;不断提高幼儿倾听的精确程度,正确掌握和传递有细微差别的信息;在游戏中按照规则调动个人已有的语言经验编码,并进行迅速的语言表达。④文学作品学习活动:乐意欣赏不同体裁、不同风格的文学作品,在文学活动中积累文学语言,并尝试在适当场合运用;在理解文学作品人物、情节或画面情景的基础上,学习理解作品的主题或感受作品的情感脉络;初步感知文学作品语言和结构的艺术表现特点,开始接触文学作品的艺术语言构成方式;依据文学作品提供的想象线索,联系个人已有经验扩展想象,并创造性地进行表述。⑤早期阅读活动:能与同伴合作制作图画书,进一步了解图画书的构成;知道图画书中的画面与文字的对应关系,开始有兴趣地阅读图画书中简单的文字;积极学认常见的汉字,进一步了解汉字认读的规律,提高观察摹拟的能力,并能注意在生活中运用已获得的书面语言;掌握基本的书写姿势,在有趣的图形练习中做好书写的准备。材料(2):月亮小猫希望月亮是玻璃做的。她要照镜子,看嘴唇涂得红不红。小狗希望月亮是面粉做的。圆圆的月亮烙饼,吃起来一定很香很香。小猪希望月亮是金子做的。这么大一块月亮金币,可以买好多东西。小鸭希望月亮是清水做的。清清的月亮池塘,在里面游泳是多么快乐自由呀!小熊希望月亮是白纸做的。漂亮的月亮风筝,没有谁能比它飞得高。小猴希望月亮是铜片做的。敲响月亮铜锣,伙伴们跳起欢快的舞蹈。小鹿希望月亮是橡皮做的。牵着月亮气球,在月光下的草地上跳来跳去。小羊希望月亮是木头做的。他最心爱的手推车,正好缺一个轮子。只要小兔希望月亮还是月亮。他要坐飞船到月亮上拜访他的兔子兄弟。
A.接案阶段
B.诊断阶段
C.制订计划阶段
D.评估阶段
A.借款人依合同约定归还贷款本息的情况,逾期贷款形成的原因
B.借款人品行、职业、收入、健康、债务等影响还款能力的因素变化情况
C.抵押登记的落实情况与抵押物的保管及价值变化情况
D.保证人的保证资格、能力和保证金的使用及补足情况
E.是否存在以虚假房屋交易套取银行贷款的“假按揭”行为