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第1题
需要调查的案件事实包括（）。
A.违法嫌疑人的基本情况
B.违法行为是否存在
C.违法行为是否为违法嫌疑人所实施
D.实施违法行为的时间、地点、手段、后果和其他情节
E.违法嫌疑人是否具有减轻、从轻、从重以及不予处罚等情形
第3题
根据责任认定情况，有以下哪些情形之一的，银行业金融机构应当对有关案件责任责任人员从轻或减轻处理（）
A.情节轻微的
B.被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的
C.主动采取有效措施消除或减轻危害后果的
D.自查发现、主动揭露案件的
第6题
对于党员违犯党纪应当给予警告或者严重警告处分，但是具有本条例第十七条规定的（从轻或者减轻）情形之一或者本条例分则中另有规定的，可以给予批评教育、责令检查、诫勉或者组织处理，免予党纪处分（）
第8题
对于被查机构在现场检查前反馈的自查情况中主动发现并及时纠正相关问题，符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定的相关情形的，检查组应当依法提出（）的意见建议
A.从轻、减轻或不予行政处罚
B.从重予以行政处罚
C.不影响行政处罚的结果
第9题
以下关于涉及监管投诉的品质扣分，说法正确的有（）
A.投诉处理以化解客户矛盾纠纷为首要原则，一旦发生监管投诉，涉诉代理人均依基本法进行品质扣分，并追回保单佣金及相关利益
B.主动化解客户矛盾的，从轻处罚，依据品质管理办法73条扣1-4分
C.不通过正常途径反映问题，唆使客户投诉至监管或媒体的，扣5-20分
D.不通过正常途径反映问题，唆使客户投诉至监管或媒体的，扣10-30分
E.不配合案件处理，导致客户投诉不断升级的，从重处罚，扣5-30分
第10题
本行《员工违规行为处理规定》中规定，下列哪些情形，可以从轻、减轻处理（）
A.主动检举揭发调查人员尚不掌握的他人的严重违规或失职行为，情况属实的
B.有证据证明是被迫实施违规行为并且抵制无效的
C.主动报告案件且有效控制涉案嫌疑人和涉案资金的
D.因同一违规行为已受到处理，再次违规的
