题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

团险保全反洗钱客户身份识别校验规则优化后，被保险人重要资料变更保全界面新增国籍、证件有效期起期、证件有效期止期、证件有效期类型单选框（）

答案

是

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第1题

委托代办业务，按照具体保全项目类型，如委托事项达到反洗钱识别标准的，应对委托人采取客户身份识别措施，同时核对受托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认受托人与委托人关系，登记受托人的（），留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.姓名或名称

B.联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.通讯地址

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第2题

总公司相关业务部门应按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的监管规定，结合本办法，按照“（）”的原则，进一步明确销售、承保、核保、保全、理赔等业务环节中的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存内部操作规程，合理设计业务流程和操作规范，强化高风险领域反洗钱管控措施，预防洗钱风险

A.风险为本

B.保单实名制

C.客户资料完整准确

D.身份识别

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第3题

法定监护人代未成年人办理业务的，根据具体的保全项目类型，对于达到反洗钱识别标准的，需同时核对并留存未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件，确认并分别留存两者与投保人的关系证明文件，登记、留存未成年人和其法定监护人两者的客户身份基本信息（）

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第4题

团险保全客户提出保全申请后，应首先联系（），指导其填写并收取申请资料

A.分公司运营部保全人员

B.市县中邮保险局保全人员

C.分公司营业部保全人员

D.分公司营业部团险业务人员

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第5题

客户申请办理以下哪些保全业务时，如既往未采集过税收居民身份信息，须对申请资格人及手续的关系人（军人、武装警察除外）的税收居民身份进行识别（）

A.解除合同、减保、协议退保、万能险账户部分领取

B.保单质押贷款、保单贷款续贷

C.年金、满期金给付、客户账户领取、账户注销业务

D.客户基本信息变更、客户重要资料变更、投保人变更、受益人变更

E.保单复效、新增可选责任

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第6题

商业银行简易开户服务应当遵循（）原则，履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能，建立事前承诺、事中监测和事后管理机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A.优化服务

B.风险为本

C.风险防控

D.简化流程

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第7题

团险保全中，若投保人与公司签署定期结算协议，分公司财务部打印定期结算通知书，双方确认无误后十个工作日内由客户缴纳应交保险费，或由我公司向客户退还应退保险费（）

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第8题

新一代团险保全“保全规则结构化”中“增人保费计算方式”设置可对保单下部分险种或全部险种进行设置，不同的险种可以设置不同的计算方式（）

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第9题

以下说法不正确的是()()。

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别是一个持续的过程

D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

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第10题

为客户办理保全业务时，先要核实客户的__是否齐全，并且客户的系统内有效证件为__且保持__一致后通过人脸识别后方可进行保全业务办理（）

A.基本信息、户口本、签名

B.信息、港澳台居民居住证、投被保人

C.九项基本信息、居民身份证、人证

D.地址、身份证、身份

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第11题

客户身份强化识别工作按照谁办理谁负责的原则，由高风险客户的（）对洗钱和恐怖融资风险较高应当进行加强客户身份识别的客户，在知道或者应当知道客户符合前述条件后的30天内完成强化的客户身份识别，填写《客户尽职调查表》随同识别材料提交本级公司反洗钱工作牵头部门进行流转审批，相关资料与所办理的业务一并留存归档

A.业务办理部门

B.运营管理中心

C.反洗钱工作牵头部门

D.保单归属渠道部门

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