根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
A.2021年1月1日
B.2021年7月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月1日
A.2021年4月15日
B.2021年8月1日
C.2021年6月1日
D.2021年9月1日
中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民 银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),该《办法》将于2021年()起施行,现行《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号文印发)同时废止
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
A.2021年8月1日
B.2021年6月1日
C.2021年1月1日
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
A.覆盖了加密资产有关的服务
B.将覆盖加密资产相关服务的反洗钱/打击恐怖主义的部分也将受到第6号指令的监控
C.对不涉及加密资产的机构采取豁免措施
D.为普及加密资产服务建立激励机制