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[判断题]
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。()
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A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.4、违反规定接受被查单位高档礼品的
金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照（）的相关规定执行
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照（）的相关规定执行
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是()。
A.调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
A.对客户保密
B.模糊说明冻结依据
C.及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
D.尽可能拖延告知客户时间
