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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》中规定，反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
第7题
按照有关法律规定，认定构成非法集资的，应同时具备()
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金
第8题
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌()、()、()、()等违法犯罪活动。
A.非法发售代币票券
B.非法发行证券以及非法集资
C.金融诈骗
D.传销
第9题
有下列()严重刑事犯罪活动嫌疑的人员应当列为重点人口。
A.有参与境外黑社会组织的渗透活动或者参加境内黑社会性质的组织及犯罪团伙嫌疑的
B.有伪造、变造货币、国库券及有价证券或者出售、购买、伪造、变造的货币等破坏金融管理秩序活动嫌疑的
C.有使用诈骗方法非法集资、贷款或者进行金融票据、信用证、信用卡、保险诈骗等金融诈骗活动嫌疑的
D.有经常聚众赌博或者聚赌抽头嫌疑的
第10题
非法集资的危害有哪些（）
A.损害参与者利益，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归
B.根据法律规定，参与非集资受到损失，由参与者自行承担，参与者利益不受法律保护
C.严重干扰了正常的经济，金融秩序，极易引发社会风险
D.容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐
