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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行、支付机构、清算机构应当建立交易信息分类分级管理规则，按照()原则处理客户交易信息。

A.依法

B.审慎

C.必要

D.诚信

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第1题

银行、支付机构应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息，并向客户准确展示()或()、()。

A.商户名称

B.商户账号

C.收款方名称

D.付款方名称

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第2题

清算机构应当建立健全本机构入网特约商户信息平台，对()风险进行必要监测。

A.收单机构

B.入网特约商户

C.支付受理终端的关联关系

D.收单交易

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第3题

自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过()或()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A.中国支付清算协会

B.银行卡清算机构

C.中国人民银行

D.银行

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第4题

2019年4月至12月，()、()、()、()和()应当制定防范电信网络诈骗宣传方案，综合运用解读文章、海报、漫画等各种宣传方式，利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，持续向客户宣传普及电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户社会危害、个人金融信息保护和支付结算常识等内容。

A.人民银行分支机构

B.银行

C.支付机构

D.清算机构

E.中国支付清算协会

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第5题

凡是涉及跨境赌博、电信网络诈骗等重大犯罪案件的，应当倒查()执行本通知规定的情况。

A.收单商户

B.银行

C.支付机构

D.清算机构

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第6题

凡是涉及()等重大犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构、清算机构执行本通知规定的情况。

A.跨境赌博

B.电信网络诈骗

C.贩毒

D.走私

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第7题

支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，确保交易信息的()、()、()以及在支付全流程中的()，不得篡改或者隐匿交易信息。

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.可追溯性

E.一致性

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第8题

《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）规定，银行、支付机构未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度，或者未严格落实信息使用授权审批程序的，应当（）。

A.依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条的规定予以处罚

B.根据情形单处或者并处警告、处以五千元以上三万元以下罚款

C.根据情形单处警告、处以五千元以上三万元以下罚款

D.根据情形单处警告、处以六千元以上五万元以下罚款

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第9题

从事理财产品托管业务的机构，为确保实现实质性独立托管，下列哪项职责，不属于其应当履行的职责()。

A.安全保管理财产品财产

B.为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互关联

C.按照托管协议约定和理财产品发行银行的投资指令，及时办理清算、交割事宜

D.建立与理财产品发行银行的对账机制

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第10题

发卡银行、支付机构应在合作协议中明确交易验证、信息保护、差错处理、风险赔付等方面的权利、义务和违约责任，切实保障持卡人()。

A.人身安全

B.资金安全

C.人员安全

D.信息安全

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第11题

外商投资企业在外汇局或银行办理转股(外转中)变更登记后，中方股东需向外方支付转股款的，可向银行申请办理此类业务，申请者可以是境内机构或个人，汇出额度由外方登记信息产生，系统支持异地购付汇。上述描述指的下列哪项业务：()。

A.境内资产变现

B.外国投资者清算、减资所得资金汇出

C.外国投资者先行回收投资资金汇出

D.境内机构及个人收购外国投资者股权资金汇出

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